本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

  ? 本次调整2026年度日常关联交易预计额度的事项经公司第二届董事会第二次会议审议通过，该议案无需提交公司股东会审议。

  ? 公司本次调整2026年度日常关联交易预计金额是基于公司日常经营所需，公司与关联方进行的日常交易属于正常的商业经济活动，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；关联交易价格依据市场公允价格合理确定，交易行为在公平原则下进行，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响企业的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

  浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日、2026年4月10日分别召开第一届董事会第二十次会议、第一届董事会第二十一次会议，关联董事均已回避，分别审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》、《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》，并同意将上述议案提交股东会审议。上述议案在提交董事会审议前，均已经企业独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月11日在上海证券交易所网站（）披露的相关公告。

  2026年5月18日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，关联股东均已回避，具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（）披露的公告。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次调整的关联交易预计金额超过了公司最近一期经审计净资产的0.5%，但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，要提交董事会审议，无需提交公司股东会审议。

  2026年8月17日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张健侃、黄钧筠回避表决，5名非关联董事都同意。

  在提交董事会审议前，本次调整2026年日常关联交易预计额度已经公司第二届董事会2026年独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。独立董事认为：公司调整2026年度日常关联交易预计额度，符合公司日常生产经营发展需要，符合公开、公平、公正的交易定价原则，相关交易参照市场公允价格协商确定，定价程序合规、价格公允合理。前述日常关联交易不会导致公司主要营业业务对关联方形成重大依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

  本次新增预计关联交易主要为公司向中国巨石及其子公司出租房屋的关联交易。中国巨石有意向租赁桐乡经济开发区一定面积的厂房用来生产，基于此，为提升公司现有老旧厂房的利用效率，公司拟将空置的现有老旧厂房出租给中国巨石，意向租赁期限为3年，依据业务部门初步测算，预计累计租赁发生金额约1亿元（其中约70%为电费）。此外，结合实际业务发展需求，同步调整下半年公司与振石集团及其子公司等主体的预计关联交易额度。本次调整涉及关联方中国巨石及其子公司、振石集团及其子公司等主体，2026年度关联交易预计总金额由575,221.48万元（不含税，不含关联担保）调整为578,421.48万元（不含税，不含关联担保），较此前预计总金额增加3,200万元（不含税）。具体调整情况如下：

  注4：该金额含有上海天石国际货运代理有限公司及其子公司(以下简称“上海天石”)的关联交易金额（上海天石由张健侃控制，振石集团由张毓强、张健侃父子控制），因此不单独披露，合并在振石集团及其子公司以及其他关联企业合并披露。

  注5：公司与中国巨石及其子公司签订三年期租赁合同，本次关联交易预计金额仅预计2026年度发生额度，后续年度租赁将在后续年度日常关联交易额度中进行审议。

  中国建材股 份有限公司 持股29.37%、 振石控股集 团有限公司 18.16%

  一般项目：新材料技术推广服务；新材料 研发技术；玻璃纤维及制品制造；高性能 纤维及复合材料销售；建筑材料销售；化 工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；机 械设备销售；非居住房地产租赁；普通机 械设施安装服务；信息技术咨询服务；企 业管理咨询；自有资金投资的资产管理服 务。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目： 危险化学品经营。（依法须经批准的项目 经有关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以有关部门批准文件或许可证 件为准）

  一般项目：控股公司服务；高性能纤维及 复合材料制造；高性能纤维及复合材料销 售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制 品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻 璃纤维增强塑料制品销售；非金属矿物制 品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料

  生产专用机械制造；非金属矿物材料成型 机械制造；机械设备研发；机械设备销售 化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）； 石灰和石膏销售；建筑材料销售；耐火材 料销售；金属矿石销售；电子科技类产品销售； 包装材料及制品销售；终端计量设备销售 消防器材销售；办公用品销售；日用品销 售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽 批发；鞋帽零售；劳动保护用品销售；特 种劳动防护用品销售；箱包销售；皮革制 品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼 仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用 百货销售；家用电器销售；五金产品批发 五金产品零售；仪器仪表修理；仪器仪表 销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工 业控制计算机及系统销售；计算机软硬件 及辅助设备零售；软件销售；金属制作的产品销 售；金属结构销售；汽车新车销售；新能 源汽车整车销售；汽车零配件零售；有色 金属合金销售；煤炭及制品销售；普通机 械设施安装服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；信息技术咨询服务；货物进出口；技 术进出口；计量技术服务；工程管理服务 供应链管理服务；计算机及办公设备维修 通用设备修理；计算机系统服务；信息系 统集成服务；专用设备修理；金属材料销 售；高性能有色金属及合金材料销售(除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动)。（依法须经批准的项目

  前述关联方均为依法存续且经营正常企业，财务和资信状况普遍良好，具备比较好的履约能力。

  公司的日常关联交易主要为满足公司日常生产经营活动所发生的正常商业经济活动，公司结合目前的实际经营情况及对关联人业务需求变化进行预测后，对日常关联交易预计做调整。上述关联交易均以市场行情报价为基础的公允定价原则为依据，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。公司与关联方根据实际的需求进行业务往来，以市场公允价格确定交易价格，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。

  公司本次调整2026年度日常关联交易预计事项是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性、必要性；交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场公允价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主体业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

  经核查，保荐人认为，公司本次调整2026年度日常关联交易额度事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司增加日常关联交易额度是正常生产经营所需，并将遵循市场公允的定价原则进行交易，不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生一定的影响。综上所述，保荐人对公司调整2026年度日常关联交易额度事项无异议。